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工行格尔木支行开展“三反”知识培训

2018年10月31日 18:43
来源:中新网青海

  中新网青海新闻10月31日电(记者 赵凛松)为使行内各专业条线人员更好的落实《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提高员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能,根据《关于做好2018年青海分行反洗钱主题宣传活动的通知》工作要求,格尔木支行将“三反”知识培训纳入反洗钱主题宣传活动中。10月15日晚,举办“普及‘三反’知识,防范洗钱风险”集中培训。支行各级管理人员、客户经理、临柜人员等50多人参加了培训。

  此次培训以柜面员工、客户经理以及各业务条线的业务人员和管理人员为重点对象,采取PPT现场授课的方式, 讲解了“三反”具体内容、做好“三反”工作的重要意义以及如何做好“三反”工作。还对《反洗钱法》、客户尽职调查、客户风险分类、可疑交易人工识别方法以及高风险业务洗钱风险防范措施等方面进行了培训。通过此次培训,及时将人民银行反洗钱监管新要求传达到相关业务人员,促使员工更加清楚的认识到了每一个业务条线、每一个工作岗位的反洗钱职责与具体操作要求,引导全体员工认识分析洗钱犯罪新形势新变化,牢牢守住风险底线,切实把反洗钱各项具体工作要求贯彻落实到日常业务经营与管理活动中去,全面增强员工反洗钱履职能力。 (完)

编辑:张海雯