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工行西宁交通巷支行成功堵截一起涉嫌电信网络诈骗事件

2021年01月22日 17:43
来源:中新网青海

  中新网青海新闻1月22日电(权亚男)近日,工行西宁交通巷支行成功堵截了一起涉嫌网络诈骗的事件,为当事人挽回了损失。

  1月19日中午时分,一名女性客户到工商银行西宁交通巷支行办理u盾更换业务,该客户言行举止正常无任何可疑迹象,网点客服经理在核实客户的真实身份信息和办理u盾的意愿准确无误后,按照工行业务流程给客户更换了u盾,并引导客户到客户经理处办理后续业务。

  客户经理接待客户后,发现客户资金量比较大,是工行潜在高端客户,且客户一直在听股票讲解,便询问客户是否一直在购买股票,经询问后发现客户对股票交易以及市场并不是很清楚,只是通过QQ群中的某直播平台介绍进行购买,该平台宣称某只优质股票打新,只要客户把钱汇入平台法人账户或平台的对公账户(XX商贸公司)中,就一定可以中签。客户经理仔细研究了客户提供的账号和网络平台,发现网络平台是上海某投资管理有限公司,但是对公账户开立在农行北京黄村东大街支行。客户经理随即劝阻客户转账,并结合非法集资以及网络诈骗案例给客户进行讲解,得到客户认可,最终客户放弃购买股票。(完)

编辑:张海雯